Convocatoria de Junta General Extraordinaria

En las Juntas anteriores se adoptan los acuerdos que constan documentados y elevados a público.

Por la presente se convoca la Junta General a efectos de debatir y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día con fecha de señalamiento para el día 30 de Noviembre de 2025 a las 11:15 en primera convocatoria en domicilio social y para día siguiente a la misma hora en mismo domicilio en segunda. Se podrá solicitar la asistencia por vía telemática y el examen de los documentos sujetos a aprobación desde la publicación de este anuncio. Todo ello en cumplimiento de la modificación del artículo 182 de la LSC a los efectos de extender la aplicación del mismo a todas las sociedades mercantiles, y no únicamente a las anónimas. Además de añadir al respecto del derecho de información de los socios que asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de información durante la junta y al que se dará debido cumplimiento  durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la junta.

Puntos del Orden del día

1. Renuncia del IRREVOCABLE Administrador Único, D. Gabriel Cordero Huertas, que se planteó INICIALMENTE con fecha 20 de Marzo de 2023. Se convocó junta para el día 14 de Mayo de 2023 indicando que se haría efectiva en el mismo día de la fecha. Sin embargo no se alcanzó acuerdo y el Administrador permaneció en funciones sin alcanzarse nombramiento de nuevo órgano de administración hasta la fecha.

2. Formalizar el cambio efectivo de domicilio social a c/Lepanto 8B de Bollullos de la Mitación y modificación por lo tanto del mismo.

3. Autorización para la venta de participaciones sociales de diversos saocios a terceros ajenos a la sociedad y/o oferta a socio para su adquisición preferente.

4. Examen y aprobación de cuentas anuales de los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

 

 

Gabriel Cordero Huertas.

Administrador en funciones.